个人账户帮朋友走账风险大吗(个人账户帮别人收个钱可以吗)

本文目录

1. 帮别人走账后果是什么
2. 帮人走账很容易被查么
3. 公司账户走账好不好
4. 个人账户帮朋友走账风险大吗

帮别人走账后果是什么

如果是你的至亲亲人有正常的业务，需要用你银行卡走账，一般不会给你造成影响。如果是你的朋友或者一些你不了解的人给你钱，用你的银行卡帮忙走账你万万不能答应。因为一旦他们用你的银行卡洗钱，或者用你的银行卡转移不法财产，他们触犯了法律你也要承担相应的责任。所以你一定要提高警惕不做违法的事，也不为别人违法行为提供帮助。

帮人走账很容易被查么

可能会被监控。如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。除此之外，大额支付交易也会被监控。

详细如下：

1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

3、资金收付流向与企业经营范围明显不符；

4.企业日常收付与企业经营特点明显不符；

5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；

6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

7、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；

8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；

9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；

10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；

11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；

12、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；

13、有意化整为零，逃避大额支付交易监测；

14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；

15、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。

公司账户走账好不好

公司账户走账有好处也有坏处

好处的话就是这样可以让老板省去了不少亲力亲为。为老板节约了时间。

坏处的话，就是如果有人贪财的话，这个时候的话，会给整个公司带来一定的影响，比如说一些不可靠的人，他可能从走账的形式来从中获利等等。

个人账户帮朋友走账风险大吗

大

1.

个人账户帮人走账过账风险大。有风险,风险还很大。账户有被冻结的风险。

2.

如果该笔资金涉案,人有被公安机关带走协助调查的风险。如果是有偿转账,还有坐牢的风险。帮别人过账都会涉嫌洗钱罪,只不过就看情节严不严重了,单纯过一次帐而且金额不大的话,一般没什么事,但尽量不做。帮别人过账需要承担的责任

关于个人账户帮朋友走账风险大吗的内容到此结束，希望对大家有所帮助。